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外汇入门教程

USDT安全嗎?

MAX 基於合法合規的原則,所做的嚴謹的檢核機制多少會降低使用者體驗, 造成不便,敬請見諒。如您提領未完成,請您聯繫客服確認,我們會於上班時間盡快為您處理。感謝您的理解。

MAX - 虛擬貨幣交易‪所‬ 4+

更多功能:
• 專業的 TradingView 線圖,內建多種技術分析指標。您可選擇下市價單、限價單或停損限價單。
• 支援 USDT ERC 20 及 TRC 20 協議,傳送虛擬貨幣更便宜。
• 全台唯一「獲取閒置資產收益」,持有 USDT 或 USDC 即可輕鬆領取收益。
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• 平台代幣 MAX Token 可折抵手續費,並鎖倉領取獎勵。
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• 全台唯一虛擬貨幣實體門市,協助用戶註冊、諮詢、排除操作問題。並舉辦講座,推廣虛擬貨幣知識。
• USDT安全嗎? 完整的客服管道,真人線上客服、電話客服、門市人員,幫助解決您的問題。

評分與評論

小資輕鬆接觸投資加密貨幣

開發者回覆 ,

從MAX提領到其他交易所太常卡審核

我可以理解你們防止詐騙款項金流流到國外的風險
但這樣真的造成我莫大的困擾 USDT安全嗎? 我的使用量很大 常常提領到我的幣安就要被你們卡審核 問我錢哪裡來收入哪裡來 USDT安全嗎? 我給你們看證明了卻還要問東問西 可不可以有一套防止詐騙款的審核標準? 才不會導致突然都會被你們卡錢的事情發生

開發者回覆 ,

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認證提示不清楚

開發者回覆 ,

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虛擬貨幣詐騙如何分辨?教你如何避開加密貨幣投資詐騙的方法

虛擬貨幣投資詐騙-加密貨幣投資詐騙

Would you tell me the name of that person? He USDT安全嗎? might be a cheater!

您好,為您查詢到新用戶最新優惠充值活動,只要賬戶實際累計充值達標88888美金,即可額外獲得系統活動禮包10888美金
核實到您的賬戶截止目前實際已經累計充值了59228美金,只要您再補充29660美金,即可達標88888美金,可額外獲得系統活動禮包10888美金
您好,已經為您辦理預約成功,明天補充29660美金,參加新用戶優惠充值活動
您重新mail帳號授權多試幾次試一下,正常是可以的,如果還是不行,具體您可以咨詢一下MAX交易所的客服人員,謝謝
凡是賬戶盈利收入金額超過您實際充值金額100%,都應取得賬戶余額依照20%的稅率計算繳納個人所得稅

目前無法判斷 虛擬貨幣交易所 的真假,如果不是在全球前20大排名內的交易所,建議就不要使用。
評估虛擬貨幣交易所依照重要性順序,考量重點如下:
1. 規模大:盡可能選規模大的交易所,在安全、品質、費用上都會更優
2. 有中文化:尤其有中文客服,遇到問題較好解決
3. 服務與體驗佳:使用後的官網介面體驗與客服體驗,大多平台都可以免費註冊,可以註冊後自行體驗

Mr.Market 你好:
這是我碰到的狀況,不知道是不是碰到詐騙

wallet cubic 於 2021年12月23日 週四,下午8:18寫道:
尊敬的1086055用戶:系統查詢到您有一筆提領283343.52USDT根據相關規定,高額盈利需繳納賬戶資產15%個人所得稅,個人所得稅需繳納42501.528USDT,繳納完成後由銀監會審核通過,即可送至您的提幣地址!

有看過將台幣充值後4000美元 之後想提現,
訊息在線客服得到以下回應:
請問我是被詐騙了嗎???

「您好,由于您的账户不活跃,节点自动为您拒绝出款,您的提现申请已被拒绝,您的账户已进入临时冻结状态,您可以在完成资金验证后解冻账户。」
「您好,由于您的加密账户长期处于不活跃状态,节点综合评估您的账户存在洗钱风险。所以您的账户已被临时冻结。」
「您好,由于您加密账户长期出于不活跃状态,节点综合评估您的账户存在洗钱风险。您需要进行账户余额同等额度的资金存入账户以进行资金验证方可提款。」

hi~愣愣
虛擬貨幣因為目前無集中監管單位和完善法規制度,造成的問題就是龍蛇混雜,讓人無法辨別真假,
要避免被騙的風險,建議還是使用規模大、知名的、有中文客服的虛擬貨幣交易所,如果沒有符合上面條件,就不用考慮了。

這是同一個地址,您可以通過任何您已認證的交易所購買1288 USDT並將其轉入該地址,我們將在收到此轉賬後記入您的餘額,您可以選擇何時以及取款多少
這不是個人的,因為我們需要對每個投資者負責,每個人都不能使用平台進行非法套利,因此您需要在完成時提供您成功轉賬的證明,該轉賬將在驗證後出現在您的餘額中
這是AOfSt平台客服跟我說的 我也想問一下是不是詐騙 因為對方把錢放到我的錢包 讓我的錢包被凍了

有聽過bleuberry 的app 交易平台嗎?

請問摩根士丹利有購下BlBcoin交易平台!
目前它改為MS
它们郵址[email protected]
tt.zzylcc.top/app/#/
网頁上掛上Morgan Stanley
他们自述:
Bibcoin是Morgan Stanley集团(Morgan Stanley International Limited)的全资附属机构.总部位于美国纽约.受FINRA监管.
這会是真的嗎?還是冒牌掛羊頭賣狗肉行騙,在网上也有人提到BiBcoin不出金凍結人資產等行為,是為名臭了再改网址及更名行騙?還是真被摩根收購?

HI~Mark
虛擬貨幣因為目前無監管單位和審核的項目,造成的問題就是龍蛇混雜,讓人無法辨別真假,
要避免被騙的風險,建議還是使用知名的虛擬貨幣交易所,你可以在市場先生網站,搜尋文章:全球排名Top20虛擬貨幣交易所排行、評價比較,
只要不在這前20大裡,就不用考慮了。

我在一個網站(fatbtcex)註冊了他們的會員,但我剛剛卻發現我無法登入他們的官方網站。
我已經在這個帳號裡面投注有35萬台幣,並且有使用交割合約營利,但我想提出營利時,USDT安全嗎? 你們的官方客服告訴我:我需要先繳納所營利的25%之稅金後才可以將我想提領的幣值提回我的幣安(我的交易所是fatbtc,是使用USDT交易比特幣)我無法確定這樣是否安全,所以跟上來跟您做詢問!請您幫幫我,非常著急 謝謝。

以下我打出我跟客服的交易內容
我:您好,我想請問稅務的問題。請問我在這邊的盈利是需要繳納稅額的嗎? 因為這並不包含在我在台灣公司報出去的所得
客服:您好,請您耐心等待,系統正在為您查詢中,謝謝。
客服:您好,個人所得稅是國家政府直接徵收個人財政收入的一種方式。Fatbtc繳納的個人所得稅是系統根據客戶的盈利情況和提款情況自動生成的。您在Fatbtc繳納個人所得稅後,將根據規定,該款項無須在任何地方徵稅。
我:那我該怎麼知道我該繳納多少稅?
客服:您好,經系統查詢,您個人充值共計:20325USDT,您賬戶中的總資產為:108452.9USDT,經系統分析,您的盈利為:88127.9USDT,您需要繳納:88127.9USDT25%個人所得稅,即:22031.97USDT,繳納完畢,系統將為您全額出款,謝謝。
我:那我不需要全額出款的話,也需要繳納稅金嗎?
客服:您好,您需要繳納全部收益的個人綜合所得稅,才可以提取。如果您不全額提取,可做為下一次交易本金,交易所不會再次收取您的稅金,只會根據每次所得的利潤收取稅金,謝謝。
我:USDT安全嗎? 那請問,不能直接從我目前的總損益扣除該資本嗎?就是扣除該稅金
客服:您好,由於區塊鏈數字貨幣的交易方式產生的利潤和現實中的交易、彩票、中獎等所得產生得利潤不一樣,數字貨幣是去中心化的,沒有任何的中間商和經銷商。所以,不能從您的賬戶中扣除,您必須重新購買數字貨幣USDT來進行繳納,謝謝。

HI~你好,
任何正規交易所,虛擬貨幣都是可以在不同交易所及錢包之間轉移的,
只有假交易所會讓你帳戶凍結,匯不出資金的,也不會讓你為了出金,還要多繳稅,這些都是詐騙手法,
最後,無論你再投入多少錢,都是領不出來的。

我的情况和上放所说的一样,也投了40万了,不过对方(网友)也放也有20多万的资金在我的usdt里,我现在交不出税钱了,如不交说会冻结,要投入更多的usdt才可以重启,他说他想办法,那我也是被诈骗了?我用的软件是(metamask ),他说(网友)也试过要交税才可取出来,现在又急用钱都不知道怎么办了,谢谢。
请问这种事报警能取回钱不?谢谢

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清华大学金融科技研究院孵化
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USDT(俗称泰达币,U币)是注册于马恩岛和香港的Tether公司于2014年11月左右推出的基于稳定价值美元(USD)的代币Tether USD(下称USDT)。Tether 公司承诺严格遵守1:1的准备金保证,即每发行1个 USDT 代币其银行账户都会有1美元的资金保障。

同为加密数字货币,一定程度上都具有虚拟财产属性,但USDT与BTC有所不同。BTC是去中心化程度比较高的加密数字货币,其本身并不与具体的实物或价值锚定;而USDT是由特定主体基于区块链发行,该发行主体承诺USDT与美元有固定比例的兑换。USDT交易在法律风险方面有其一定的特殊性。在分析USDT是否属于货币、代币票券、外汇资产基础上,进而分析USDT交易(主要是针对点对点交易,交易所集中竞价交易另行讨论)是否构成非法经营、非法买卖外汇以及其他相关合规问题进行框架性梳理。

一、USDT是否属于法律意义上的货币?

但是,正如央行专家盛松成在提到Libra时称,“虽然Libra挂钩一篮子法币,似乎解决了价格波动较大的问题,但是仍无法改变其不是货币的本质。其中一个核心问题是,Libra目前仍然没有国家信用支撑、没有中央调节机制,其币值如何得到稳定值得怀疑。”USDT比Libra在监管上很多方面与Libra类似,并无国家信用支撑也无中央调节机制,而且相关监督保障等问题更大。因此,USDT并不是由外国法定货币发行机构发行的法定货币的数字形式,不属于货币。

二、USDT是否属于传统意义的美元代币票券?

一是具有一定量的金额;

二是无限期使用或有一定的使用期限,即在时间上具有一定的跨度性;

三是在一定范围内使用和流通,可购买不特定商品;

四是不记名、不挂失。

因此,在数字货币领域和其他一些相关领域而言,其已经基本具备美元代币票券的特点,因此可以被称为外汇代币票券;但在数字货币领域以外的传统经济金融领域,USDT并不具有美元代币票券的特点。

三、USDT是否属于美元外汇资产?

外币是企业记账本位币以外的货币。根据《企业会计准则第19号--外币折算》,外币是指企业记账本位币以外的货币。记账本位币,是指企业经营所处的主要经济环境中的货币。企业通常应选择人民币作为记账本位币。业务收支以人民币以外的货币为主的企业,可以按照本准则第五条规定选定其中一种货币为记账本位币。但是,编报的财务报表应当折算为人民币。企业对于发生的外币交易,应当将外币金额折算为记账本位币金额。显然,以人民币以外的其他货币计价的货币,都是外币。

外汇是以外币表示的支付手段和资产。根据《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令532号,2008年8月5日起实施)本条例所称外汇,是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产:(一)外币现钞,包括纸币、铸币;(二)外币支付凭证或者支付工具,包括票据、银行存款凭证、银行卡等;(三)外币有价证券,包括债券、股票等;(四)特别提款权;(五)其他外汇资产。

那么USDT是否属于美元外汇资产?USDT在数字货币领域,由于以相当于以美元计价,可以带来相应经济利益,从这个意义上来看,属于数字形式的外汇资产。但是USDT与一般传统意义的美元资产有所不同。一般认为,狭义静态外汇具有以下几个特征:一是国际性,即必须是以外币表示的金融资产,而不能是本币表示的金融资产;二是可兑换性,即持有人能够不受限制地将它们兑换为其他外币支付手段,但目前USDT仅局限于数字货币领域,在其他大多数金融领域并不能直接实现其兑换目的;三是可偿性,即可以在另一国直接作为支付手段无条件使用,同样地目前USDT在另一国也并非可以无条件地作为支付手段使用。

按照这一定义,以外币表示的有价证券,由于不能直接用于国际支付,不能视为外汇。在数字货币领域,基本上实现了可兑换性和可偿性、国际性,可以认为是美元外汇资产;但在其他传统金融领域,考虑到各国对数字货币的监管政策各不相同,离这一目标还有很长的距离,USDT并非由境外法定货币发行机构发行的法定货币数字形式,其本身也不属于境外批准的金融产品,其流通领域、稳定性和计价方式等都与规范意义的外汇区别很大,基本不属于外汇资产,但仍然有可能在某些个别特定场景下会被认定为美元外汇资产。

四、买卖USDT本身被认定为构成非法买卖外汇的可能性比较小

显然USDT无法直接出售给指定银行,目前更不存在USDT相关的外汇额度,因此不属于典型的外汇资产,那么买卖USDT也就不属于买卖外汇,也就不能直接适用非法经营罪处理,因此一般而言,除极个别场景外,仅仅买卖USDT这一行为而言视为买卖外汇的可能性比较小。

五、USDT交易商构成非法经营罪的可能性比较小

USDT交易商,是指经常性从事USDT买卖的交易主体。那么USDT交易商是否可能构成非法经营呢?非法经营罪,根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定,是指违反国家规定,有下列非法经营行为之一的犯罪:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的,或者非法从事资金结算业务的;(四)从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。

目前对于USDT交易商包括虚拟货币或虚拟商品交易并无特许牌照或专营牌照的相关国家规定,也没有相关追究刑事责任的规定和相关刑事司法解释,因此仅仅买卖USDT这一行为而言,一般不会被认为构成非法经营罪。

六、USDT交易与其他相关违法犯罪活动

USDT交易与反洗钱、反恐怖融资。由于几乎零成本跨境转移支付,可能引发洗钱、恐怖融资等风险。因此监管部门往往需要追踪资金和流向和具体持有、交易者。这是必然要求。因此在USDT交易中经常会有冻卡现象,可能说明交易对手已经涉及洗钱。因此如果USDT交易用于洗钱、恐怖融资活动,那么USDT交易可能触发反洗钱、反恐怖融资行政、刑事调查甚至直接构成洗钱或恐怖融资刑事犯罪。

USDT交易与资本管制、外汇管制。由于私人数字货币普遍存在交易匿名和资金可跨国自由流动的特征,因此部分市场参与者利用私人数字货币逃避资本管制、进行“灰色”经济收支,有些人利用USDT逃避外汇监管进行跨境支付,这些虽然可能加大了监管难度,但已经日益成为监管关注的领域。因此如果USDT交易用于违反资本管制、外汇管制活动,则可能触发违反资本管制、外汇管制行政、刑事调查甚至直接构成相应犯罪。

USDT交易与诈骗、盗窃、造假,非法集资、非法交易等。由于USDT几乎不受监管、用户资金安全缺乏保障以及交易不透明,因此可能会发生诈骗、盗窃和造假以及消费者数据安全等事件。很多用户在利用USDT交易时发生诈骗、盗窃、传销、贪污、行贿、受贿、非法交易等,或者利用USDT进行其他犯罪使USDT交易成为犯罪工具,这增加了监管取证调查难度,使消费者权益缺乏保障。因此如果USDT交易用于其他一些违法活动,则USDT交易可能触发包括但不限于诈骗、盗窃,传销、非法集资、非法交易,贪污、行贿、受贿等其他行政、刑事案件调查甚至直接构成相应犯罪。

七、USDT交易相关案件如何认定USDT及相关数字货币的价格?

在与数字货币相关案件中,如何认定价值是一个问题。在实践中通常有以下几种做法,一是在被告人有其他入罪条件时,对无法作价或难以作价的财物不作为定罪要素,而是作为量刑情节,实际上就是回避这一问题;二是按照被告人销赃的数额认定;三是按照被告人购买的时候价格认定;四是按照被告人与被害人协商价格认定。在USDT交易相关案件中,对于USDT的价格如何认定?实践中警方认为不能在交易所的价格来认定,因为这是没有资质的交易场所或平台,但是我们可以考虑以被告人购买或销售,或双方认可的一个价格协商认定。